| Решение Совета Директоров Банка России о критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 24.06.2022 |
| Текст документа: | Word PDF |
ОК 029-2014 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)
Федеральный закон 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
