О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо 1
Письмо 1 О предоставлении сведений об операциях с имуществом
Cтатус:
Не действует
Утвержден:
Росфинмониторинг, 08.08.2008
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
На документ ссылаются:
Классификаторы и разделы
1
Информационное письмо 30 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями
Кодекс 146-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
Постановление 245 Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 122-ФЗ О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Федеральный закон 138-ФЗ О лотереях
3
Информационное письмо 30 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями
Письмо 1 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу
2008
2008-08
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK