О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Письмо 12-1-5/642
Письмо 12-1-5/642 О копиях документов, необходимых для идентификации личности
Cтатус:
Действует
Утвержден:
Банк России, 21.03.2006
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы
1
Положение 262-П Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Письмо 12-1-5/642 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2006
2006-03
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK