Письмо 12-1-5/642 О копиях документов, необходимых для идентификации личности

Письмо 12-1-5/642

Письмо 12-1-5/642 О копиях документов, необходимых для идентификации личности

Письмо 12-1-5/642 О копиях документов, необходимых для идентификации личности

Cтатус:	Действует
Утвержден:	Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 21.03.2006
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

Положение 262-П Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо 12-1-5/642 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2006
2006-03