Письмо 12-4-7/1118 О порядке идентификации выгодоприобретателей

Письмо 12-4-7/1118

Письмо 12-4-7/1118 О порядке идентификации выгодоприобретателей

Письмо 12-4-7/1118 О порядке идентификации выгодоприобретателей

Cтатус:	Информационный документ
Утвержден:	Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 06.05.2005
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

Положение 262-П Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо 12-4-7/1118 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2005
2005-05