Положение 258-П О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, ... | |
|---|---|
| Cтатус: | Не действует - Утратил силу |
| Утвержден: | Банк России, 01.06.2004 |
| Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.06.2004, регистрационный № 5848. |
| Текст документа: | Word PDF |
Закон Российской Федерации 3615-1 О валютном регулировании и валютном контроле Инструкция 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением Инструкция 86-И О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров Инструкция 91-И О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров
Постановление 830 О Таможенном тарифе Российской Федерации и товарной номенклатуре, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности Указание 2080-У О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением ... Указание 2556-У О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных ... Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Инструкция 138-И О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением Информационное письмо 41 Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного контроля Письмо 01-06/8128 О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений валютного законодательства Письмо 01-11/25323 О направлении методики Письмо 01-11/26394 Об особенностях квалификации правонарушений по части 6 статьи 15.25 КоАП России
Письмо 09-15-2-10/83630 О применении валютного законодательства Российской Федерации Письмо 12-1-5/541 О применении Положения Банка России от 01.06.2004 N 258-П Письмо 12-8-5/2052 О применении Инструкции N 117-И Письмо 137-Т О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций Письмо 14-14/37057 О некоторых вопросах представления ПС при декларировании товаров Письмо 19-2-2/2107 О корректировке ведомости банковского контроля Письмо 30 Обобщение практики применения нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля Письмо 43-01-06-25/4133 О применении отдельных положений Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" Письмо 83-Т Об особенностях работы уполномоченных банков с товарно-транспортными накладными, оформленными грузоотправителями на территории Республики Беларусь Письмо А-02/5-237 По отдельным вопросам применения Инструкции N 117-И и Положения N 258-П Приказ 1012 О порядке передачи документов и информации в Федеральную службу финансово-бюджетного надзора в целях валютного контроля Приказ 1089 О внесении дополнения в приказ ФТС России от 21 марта 2007 года N 324 "О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля" Приказ 1388 Об утверждении порядка представления банками и иными кредитными организациями документов и сведений по запросам таможенных органов Приказ 2075 Об утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, осуществляющих для целей валютного контроля проверку документов, представленных для таможенного оформления товаров, и сведений, заявленных ... Приказ 2721 Об утверждении порядка направления таможенным органом в банки и иные кредитные организации запроса о представлении документов и сведений Приказ 324 О порядке передачи информации в Росфиннадзор в целях валютного контроля Указание 1376-У О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций ... (в редакции указания Банка России от 17.02.2006 N 1660-У) (с изменениями на 15.09.2009) (редакция, действующая с 01.10.2009) Указание 1494-У О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Указание 1660-У О внесении изменений в Указание Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" Указание 1713-У О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке ... Указание 1950-У О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж Указание 2080-У О внесении изменений в Положение Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением ... Указание 2556-У О внесении изменения в пункт 1.2 Положения Банка России от 1 июня 2004 года N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных ... Указание 96-Т О формировании Ведомостей банковского контроля в соответствии с требованиями Положения Банка России от 01.06.2004 N 258-П