Инструкция 59 О применении к кредитным организациям мер воздействия (в редакции, введенной в действие с 17 января 2002 года указанием Банка России от 11 января 2002 года N 1098-У)
Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Письмо 4-Т Об отмене указания оперативного характера Банка России Указ 1263 Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 130-ФЗ О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)