Закон Российской Федерации 3615-1 О валютном регулировании и валютном контроле Инструкция 61 Правила ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации (с изменениями на 13 марта 2002 года) (редакция, действовавшая с 1 апреля 2002 года) Инструкция 72-И О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" Инструкция 93-И О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам Положение 32-П О порядке осуществления расчетов по операциям с финансовыми активами на ОРЦБ Положение 68-П Об особенностях проведения сделок нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженных в валюте Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок Указание 403-У О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О специальных счетах в валюте РФ типа "С" N 72-И от 27.04.98 и Положение Банка России "О порядке инвестирования средств... Указание 407-У О запрете зачисления средств от продажи иностранной валюты на рублевые счета нерезидентов Указание 523-У О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 10.11.98 г. № 407-У Указание 658-У О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23.03.99 N 79-И, Указание Банка России Указание 663-У О порядке переводов денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам Указание 857-У О внесении изменений и дополнений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с принятием Инструкции Банка России "О порядке открытия уполномоченными банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по этим счетам" N 93-И от 12 октября 2000 года Федеральный закон 40-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций (с изменениями на 14 октября 2014 года) (редакция, действующая с 20 ноября 2014 года)
Методические рекомендации по проверкам кредитных организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Инструкция 72-И О специальных счетах в валюте Российской Федерации типа "С" Письмо КА-16-25/6855 О выдаче нерезидентам справок для представления в банк для открытия расчетного (текущего) и иных счетов Указание 251-У О перечень ценных бумаг, операции с которыми нерезиденты производят с использованием специальных счетов в валюте РФ типа "С" Указание 403-У О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О специальных счетах в валюте РФ типа "С" N 72-И от 27.04.98 и Положение Банка России "О порядке инвестирования средств... Указание 407-У О запрете зачисления средств от продажи иностранной валюты на рублевые счета нерезидентов Указание 523-У О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 10.11.98 г. № 407-У Указание 549-У О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 04.06.98 N 251-У Указание 578-У О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России от 4.06.98 г. N 251-У Указание 658-У О внесении изменений и дополнений в Инструкцию Банка России "О специальных счетах нерезидентов типа "С" от 23.03.99 N 79-И, Указание Банка России Указание 663-У О порядке переводов денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих нерезидентам Указание 799-У О внесении дополнений и изменений в Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" и Перечень отчетности и другой информации, ... Указание 889-У О внесении изменений и дополнений в указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24 октября 1997 года N 7-У
