Письмо 12-Т Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями-нерезидентами Письмо 17-44/1 О переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов Письмо 7-Т Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Положение 214-П О порядке проведения расчетов юридических лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ Разъяснение 27-ОР О применении Указания Банка России от 13.07.99 N 606-У "О формировании резерва под операции кредитных организаций Российской Федерации с резидентами офшорных зон" Указание 1241-У О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, и порядке их представления в Банк России Указание 1243-У О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России Указание 6-Т О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"