Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами

Приказ 52

Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами

Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами

Cтатус:	Действует по 26.08.2025
Утвержден:	Росфинмониторинг, 13.03.2023
Комментарий:	Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2023, регистрационный № 73552.
Текст документа:	Word PDF

Указ 808 Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

Письмо 12-4-2/8196 По вопросам переводов денежных средств и совершения подозрительных операций

Приказ 52 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу; Федеральная служба по финансовому мониторингу; КФМ России
2023
2023-03