Письмо 12-4-2/8196 По вопросам переводов денежных средств и совершения подозрительных операций

Письмо 12-4-2/8196

Письмо 12-4-2/8196 По вопросам переводов денежных средств и совершения подозрительных операций

Письмо 12-4-2/8196 По вопросам переводов денежных средств и совершения подозрительных операций

Cтатус:	Информационный документ
Утвержден:	Банк России, 02.11.2023
Текст документа:	Word PDF

Документ ссылается на:
Классификаторы и разделы

Приказ 52 Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо 12-4-2/8196 входит в состав следующих классификаторов NormaCS:

Законодательство России

Принятые в Российской Федерации
Банк России; Центральный банк Российской Федерации
2023
2023-11