Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон 145-ФЗ О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 161-ФЗ О государственных и муниципальных унитарных предприятиях Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон 177-ФЗ О страховании вкладов в банках Российской Федерации Федеральный закон 213-ФЗ Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 215-ФЗ О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"
Федеральный закон 218-ФЗ О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Федеральный закон 236-ФЗ О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 270-ФЗ О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Федеральный закон 311-ФЗ О таможенном регулировании в Российской Федерации Федеральный закон 317-ФЗ О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Федеральный закон 436-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 82-ФЗ О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 1 полугодие 2018 года Информационное письмо 55 О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "Реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании Информационное письмо ИН-014-12/61 Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов Информация Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Сообщение О механизме реабилитации клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в осуществлении операций и отказе в заключении договора банковского счета (вклада) Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон 145-ФЗ О Государственной компании "Российские автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 161-ФЗ О государственных и муниципальных унитарных предприятиях Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон 177-ФЗ О страховании вкладов в банках Российской Федерации Федеральный закон 185-ФЗ О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Федеральный закон 213-ФЗ Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 215-ФЗ О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Федеральный закон 218-ФЗ О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц Федеральный закон 236-ФЗ О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 270-ФЗ О Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Федеральный закон 311-ФЗ О таможенном регулировании в Российской Федерации Федеральный закон 317-ФЗ О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Федеральный закон 436-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
