Информация Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Банк России, 19.03.2019 |
| Текст документа: | Word PDF |
ОК 019-95 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления ОКАТО. Том 1 (Преамбула, часть 1)
Указание 4937-У О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон 213-ФЗ Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах Федеральный закон 470-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации