Конституция Российской Федерации Закон Российской Федерации 4015-1 Об организации страхового дела в Российской Федерации Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 134-ФЗ О прожиточном минимуме в Российской Федерации Федеральный закон 219-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)
Руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение которых оценивается при проведении ФСТЭК России мероприятий по контролю за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля Закон Российской Федерации 4015-1 Об организации страхового дела в Российской Федерации Информационное письмо 43 Рекомендации по применению признаков группы 13 приказа Росфинмониторинга от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Информационное письмо 59 О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями Информация Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Информация Правила формирования организациями в электронной форме информации, предусмотренной Федеральным законом "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" Информация Разъяснения отдельных положений статей 102 и 102.1 Федерального закона от 03.08.2023 N 289-ФЗ Письмо 24-01-06/69926 О направлении информации о применении положений Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 3 мая 2022 г. N 252 и постановления Правительства Российской Федерации от 11 мая 2022 г. N 851 Письмо 267-Т Об указах Президента Российской Федерации о мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН Письмо 38-3-4/874 О вопросах, связанных с Информационным письмом Банка России от 06.03.2022 N ИН-018-38/28 Положение 375-П О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Положение 445-П О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Постановление 1478 Об утверждении требований к программному обеспечению, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, используемому органами государственной власти, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, Правил согласования закупок иностранного программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, в целях его использования заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также закупок услуг, необходимых для использования этого программного обеспечения на таких объектах, и Правил перехода на преимущественное использование российского программного обеспечения, в том числе в составе программно-аппаратных комплексов, заказчиками, осуществляющими закупки в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (за исключением организаций с муниципальным участием), на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации Постановление 1572 О порядке осуществления государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 582 Постановление 1865 О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 июня 2016 г. N 565 Постановление 2082 Об утверждении Правил реализации драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации на внешнем рынке Постановление 41 Об утверждении перечня федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять контроль за реализацией организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, за исключением организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, и давать разъяснения по вопросам реализации указанных специальных экономических мер, в том числе в части порядка и условий применения (отмены применения) запрета (ограничения) совершения финансовых операций, замораживания (блокирования) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц Постановление 549-СФ О приоритетах внешней политики Российской Федерации Постановление 565 О порядке идентификации контролируемых товаров и технологий, форме идентификационного заключения и правилах его заполнения
Постановление 582 Об утверждении Правил организации и проведения проверок российских участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих внешнеэкономические операции с товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности (правами на них), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов Постановление 6392-7 ГД О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии" Приказ 103 Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок Приказ 107 Об утверждении Порядка проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата специалиста в области экспортного контроля и Порядка выдачи и отзыва квалификационного аттестата специалиста в области экспортного контроля Приказ 126 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по исполнению государственной функции по осуществлению (в пределах своей компетенции) контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в отношении которых применяются меры нетарифного регулирования Приказ 137 О внесении изменений в Порядок проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата специалиста в области экспортного контроля и Порядок выдачи и отзыва квалификационного аттестата специалиста в области экспортного контроля, утвержденные приказом ФСТЭК России от 22 сентября 2014 г. N 107 Приказ 161 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по предоставлению государственной услуги по выдаче лицензий и разрешений на осуществление операций по экспорту и (или) импорту товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации Приказ 168 Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной службой по техническому и экспортному контролю государственного контроля за соблюдением российскими участниками внешнеэкономической деятельности законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля Приказ 231 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок" Приказ 616 Об утверждении Технологии проведения проверки таможенных, иных документов и (или) сведений в целях обеспечения соблюдения мер нетарифного регулирования или специальных экономических мер, начатой до выпуска товаров Сообщение О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля Указ 1 О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации Указ 1051 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1903 от 17 декабря 2009 года Указ 109 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года Указ 1092 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1973 от 17 марта 2011 года Указ 1154 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1929 от 9 июня 2010 года Указ 138 О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг Указ 1490 О мерах в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1807 от 31 марта 2008 года Указ 154 О признании утратившими силу указов Президента Российской Федерации в связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 1940 от 29 сентября 2010 года Указ 1572 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1753 от 27 апреля 2007 года Указ 1593 О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 1737 от 23 декабря 2006 года и 1747 от 24 марта 2007 года Указ 16 О временном порядке принятия решений органами некоторых российских хозяйственных обществ Указ 198 О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с исполнением обязательств по некоторым ценным бумагам Указ 210 О временном порядке ввоза в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов Указ 243 О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств Указ 244 Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики Указ 252 О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указ 286 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1970 от 26 февраля 2011 года Указ 293 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 293 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 302 О временном управлении некоторым имуществом Указ 305 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 314 О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 года N 583 "О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" Указ 320 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 357 Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики Указ 381 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1874 от 12 июня 2009 года Указ 39 Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики Указ 416 О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указ 420 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 484 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 г. Указ 516 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1844 от 20 ноября 2008 года Указ 520 О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указ 534 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 560 О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 567 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 20 июля 2015 года Указ 583 О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики Указ 589 О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2009 от 16 сентября 2011 года и 2016 от 27 октября 2011 года Указ 592 О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации Указ 626 О мерах по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН 2127 от 5 декабря 2013 года и 2134 от 28 января 2014 года Указ 64с О мерах по запрещению поставок Грузии продукции военного и двойного назначения Указ 665 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1718 от 14 октября 2006 года Указ 682 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1803 от 3 марта 2008 года Указ 693 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 723 О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указ 725 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 729 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 года Указ 730 О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации Указ 751 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2153 от 29 апреля 2014 года Указ 79 О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций Указ 81 О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации Указ 844 О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг Указ 871 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2094 от 7 марта 2013 года Указ 909 О применении специальных экономических мер в сфере воздушного транспорта в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указ 933 О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года Указ 943 О применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указ 961 О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты Указ 965 О специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указ 966 О дополнительных специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций Указание 6670-У О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц Федеральный закон 103-ФЗ О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами Федеральный закон 114-ФЗ О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами Федеральный закон 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях Федеральный закон 156-ФЗ Об инвестиционных фондах Федеральный закон 183-ФЗ Об экспортном контроле Федеральный закон 190-ФЗ О кредитной кооперации Федеральный закон 193-ФЗ О сельскохозяйственной кооперации Федеральный закон 196-ФЗ О ломбардах Федеральный закон 211-ФЗ О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы Федеральный закон 219-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 244-ФЗ О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 259-ФЗ О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 259-ФЗ О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 289-ФЗ О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 73-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об экспортном контроле" Федеральный закон 75-ФЗ О негосударственных пенсионных фондах Федеральный закон 83-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)