| Федеральный закон 219-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Государственная Дума; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 28.06.2022 |
| Комментарий: | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:В настоящий документ вносятся изменения на основании:Федерального закона от 04.08.2026 N 283-ФЗ с 1 марта 2027 года, с 1 сентября 2028 года. |
| Текст документа: | Word PDF |
Кодекс 81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации Федеральный закон 114-ФЗ О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 125-ФЗ О свободе совести и о религиозных объединениях
Федеральный закон 16-ФЗ О транспортной безопасности Федеральный закон 17-ФЗ О железнодорожном транспорте в Российской Федерации Федеральный закон 170-ФЗ Об использовании атомной энергии Федеральный закон 211-ФЗ О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы Федеральный закон 218-ФЗ О государственной регистрации недвижимости Федеральный закон 259-ФЗ О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 259-ФЗ О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах Федеральный закон 44-ФЗ Об участии граждан в охране общественного порядка Федеральный закон 572-ФЗ Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 7-ФЗ О некоммерческих организациях Федеральный закон 82-ФЗ Об общественных объединениях
Информационное письмо 67 О применении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и лицами, указанными в пункте 1 статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Кодекс 81-ФЗ Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации Приказ 12 О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18 Указание 6308-У О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указание 6904-У О внесении изменений в Указание Банка России от 17 октября 2018 года № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Указание 6905-У О внесении изменений в Указание Банка России от 15 июля 2021 года № 5861-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7 и 7_5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральный закон 114-ФЗ О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 125-ФЗ О свободе совести и о религиозных объединениях Федеральный закон 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации Федеральный закон 16-ФЗ О транспортной безопасности Федеральный закон 17-ФЗ О железнодорожном транспорте в Российской Федерации Федеральный закон 170-ФЗ Об использовании атомной энергии Федеральный закон 211-ФЗ О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы Федеральный закон 218-ФЗ О государственной регистрации недвижимости Федеральный закон 259-ФЗ О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 259-ФЗ О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах
Федеральный закон 283-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации Федеральный закон 44-ФЗ Об участии граждан в охране общественного порядка Федеральный закон 572-ФЗ Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 7-ФЗ О некоммерческих организациях Федеральный закон 82-ФЗ Об общественных объединениях
