Федеральный закон 259-ФЗ О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Государственная Дума, 31.07.2020 |
| Комментарий: | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 04.08.2023 N 442-ФЗ с 1 июля 2024 года. |
| Текст документа: | Word PDF |
Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральный закон 144-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности
Федеральный закон 149-ФЗ Об информации, информационных технологиях и о защите информации Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон 208-ФЗ Об акционерных обществах Федеральный закон 219-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 229-ФЗ Об исполнительном производстве Федеральный закон 230-ФЗ О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам Федеральный закон 259-ФЗ О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 273-ФЗ О противодействии коррупции Федеральный закон 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах Федеральный закон 331-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5_1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Федеральный закон 38-ФЗ О рекламе Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 45-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 79-ФЗ О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2023 году (за отчетный 2022 год) Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2024 году (за отчетный 2023 год)
ГОСТ Р 57580.3-2022 Безопасность финансовых (банковских) операций. Управление риском реализации информационных угроз и обеспечение операционной надежности. Общие положения Информационное письмо ИН-012-17/65 О рекомендациях для главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера кредитной организации, некредитной финансовой организации в отношении фундаментальных принципов профессиональной деятельности, особенностей их применения и ответственности
Информационное письмо ИН-018-44/20 О выпуске МФО цифровых финансовых активов ОК 038-2023 Общероссийский классификатор финансовых инструментов Письмо 05-35-2/1340 О комментариях АРБ по консультативному докладу Банка России о криптовалютах Письмо 07-04-09/126779 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год Письмо 18-2/10/В-12085 О возможности приобретения цифровых финансовых активов и цифровой валюты и владения ими отдельными категориями лиц Письмо 18-2/10/В-12837 Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2021 году (за отчетный 2020 год) Письмо 28-1-3/1220 О требованиях к решению о выпуске акций в виде цифровых финансовых активов, размещаемых при учреждении непубличного акционерного общества Письмо 34-6-2/8 О саморегулировании новых видов деятельности Положение 375-П О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Положение 503-П О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов Положение 542-П О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов Положение 745-П О порядке направления Банком России предписаний в связи с несоответствием квалификационным требованиям (требованиям к квалификации) и (или) требованиям к деловой репутации, нарушением порядка приобретения акций (долей), установления контроля в отношении акционеров (участников) финансовых организаций, выявлением неудовлетворительного финансового положения, о перечне лиц, которым направляются копии предписаний, порядке доведения до сведения акционеров (участников) финансовых организаций информации о получении копий предписания и акта об отмене предписания, порядке определения в связи с направлением предписаний количества предоставляющих право голоса акций (долей) кредитных организаций, порядке направления уведомления об исполнении предписания, акта об отмене предписания, а также о порядке размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о направленном предписании (об отмене предписания) Положение 746-П О ведении Банком России реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, о порядке и сроках представления операторами информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторами обмена цифровых финансовых активов в Банк России сведений о лицах, распоряжающихся акциями (долями) указанных операторов, а также о порядке представления и согласования Банком России изменений в правила информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, изменений в правила обмена цифровых финансовых активов Положение 757-П Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций Положение 779-П Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76_1 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг) Положение 799-П Об открытии и ведении держателем реестра владельцев ценных бумаг лицевых счетов и счетов, не предназначенных для учета прав на ценные бумаги
Положение 809-П О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения Приказ 0195-пр О внесении изменений в приказ Россотрудничества от 16 марта 2017 г. N 0034-пр "Об утверждении Порядка принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей" Приказ 100 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций Приказ 130 О внесении изменений в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной статистики, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой государственной статистики, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы государственной статистики от 24 мая 2018 г. N 321 Приказ 17 О внесении изменений в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федерального государственного гражданского служащего Роспотребнадзора или работника, замещающего должность в организации, созданной для выполнения задач, поставленных перед Роспотребнадзором, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 31 августа 2015 г. N 764 Приказ 223-к О внесении изменений в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных служащих центрального аппарата Федеральной службы по труду и занятости и ее территориальных органов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по труду и занятости от 23 января 2017 г. N 33-к Приказ 25н О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Федерального казначейства по вопросам противодействия коррупции Приказ 27 О внесении изменения в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами работников Федерального фонда обязательного медицинского страхования, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 10 октября 2017 г. N 261 Приказ 288 О внесении изменения в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Министерства транспорта Российской Федерации и работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством транспорта Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 3 марта 2017 г. N 80 Приказ 306 О наделении руководителей территориальных органов Федерального агентства по рыболовству полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов Приказ 357н О внесении изменения в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих Министерства здравоохранения Российской Федерации, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. N 153н Приказ 363 О внесении изменений в Порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством транспорта Российской Федерации, и работниками, замещающими эти должности, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 4 декабря 2013 г. N 372 Приказ 51 О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на замещение должностей, и работниками, замещающими должности в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Роспотребнадзора от 9 декабря 2013 г. N 918 Приказ 5548 О внесении изменений в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, ее территориальных органов и работников, замещающих должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 28 февраля 2018 г. N 1277 Приказ 568 Об утверждении Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать у операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании судебных решений содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю Приказ 635н О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Приказ 647 О внесении изменений в Перечень должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, правомочных получать у операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, на основании судебных решений содержащуюся в записях информационной системы информацию о цифровых финансовых активах, принадлежащих их обладателю, утвержденный приказом МВД России от 1 августа 2022 г. N 568 Приказ 892 О внесении изменения в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России и работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед МВД России, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом МВД России от 7 ноября 2016 г. N 709 Приказ 899/пр О внесении изменений в Порядок принятия решения об осуществлении контроля за расходами федеральных государственных гражданских служащих, замещающих должности в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. N 856/пр Решение О требованиях к деятельности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций (лицам, имеющим право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями), составляющими уставный капитал кредитных организаций, некредитных финансовых организаций) Решение Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно Решение Об уровнях кредитных рейтингов, устанавливаемых в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ Решение КФН-2024 Положение о Комитете финансового надзора Банка России Указ 309 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" Указ 778 О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Указание 5625-У О документах, предусмотренных частью 4 статьи 8 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и требованиях к их хранению Указание 5635-У О признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором, о признаках цифровых финансовых активов, приобретение которых лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, может осуществляться только в пределах установленной Банком России суммы денежных средств, передаваемых в их оплату, и совокупной стоимости иных цифровых финансовых активов, передаваемых в качестве встречного предоставления, об указанных сумме денежных средств и совокупной стоимости цифровых финансовых активов Указание 5646-У О случаях и порядке зачисления цифровых финансовых активов номинальному держателю цифровых финансовых активов, который учитывает права на цифровые финансовые активы, принадлежащие иным лицам Указание 5647-У О требованиях к расчету размера чистых активов хозяйственного общества для целей его включения Банком России в реестр операторов обмена цифровых финансовых активов Указание 5664-У О порядке исключения Банком России оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов Указание 5665-У О порядке исключения Банком России оператора обмена цифровых финансовых активов из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов Указание 5828-У О порядке передачи оператором информационной системы, исключенным из реестра операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, хранящейся в информационной системе сводной информации о лицах, выпустивших цифровые финансовые активы, а также об обладателях цифровых финансовых активов, выпущенных в информационной системе, и принадлежащих им цифровых финансовых активах оператору иной информационной системы Указание 5985-У О внесении изменений в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года N 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" Указание 6012-У О внесении изменений в Положение Банка России от 9 декабря 2020 года N 745-П Указание 6159-У О внесении изменений в Указание Банка России от 25 ноября 2020 года N 5635-У Указание 6243-У О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ Указание 6265-У О внесении изменений в Положение Банка России от 13 мая 2016 года N 542-П Указание 6336-У О порядке реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 18 статьи 5 и частью 17 статьи 10 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Указание 6380-У О внесении изменений в Положение Банка России от 24 ноября 2022 года N 809-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения"* Указание 6453-У О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года N 486-П Указание 6496-У О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг Указание 6522-У О внесении изменений в Положение Банка России от 16 декабря 2020 года N 746-П Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) Федеральный закон 161-ФЗ О национальной платежной системе Федеральный закон 173-ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле Федеральный закон 208-ФЗ Об акционерных обществах Федеральный закон 219-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 229-ФЗ Об исполнительном производстве Федеральный закон 230-ФЗ О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам Федеральный закон 259-ФЗ О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 273-ФЗ О противодействии коррупции Федеральный закон 292-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах Федеральный закон 331-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 5_1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" Федеральный закон 38-ФЗ О рекламе Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 442-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 45-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 79-ФЗ О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)