Приказ 100 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций | |
---|---|
Cтатус: | Действует |
Утвержден: | Росфинмониторинг, 20.05.2022 |
Комментарий: | ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В настоящий документ вносятся изменения на основании приказа Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355 (в части изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2024 года) (с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 23 января 2024 года N 11). Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2022, регистрационный № 68913. |
Текст документа: | Word PDF |