Приказ 213 О внесении изменений в пункт 1 требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденных приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366 | |
---|---|
Cтатус: | Не действует - Утратил силу |
Утвержден: | Росфинмониторинг, 09.09.2020 |
Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.10.2020, регистрационный № 60422. |
Текст документа: | Word PDF |