Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453) Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 123-ФЗ Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг Федеральный закон 196-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 231-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 249-ФЗ О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О ломбардах" Федеральный закон 281-ФЗ О специальных экономических мерах и принудительных мерах Федеральный закон 353-ФЗ О потребительском кредите (займе) Федеральный закон 363-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" Федеральный закон 375-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 394-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 442-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 522-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 86-ФЗ О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) Федеральный закон 90-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
Перечень некоторых видов организаций, которые следует относить к организациям финансового рынка для целей исполнения главы 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации Информационное письмо 7 О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, связанных с помещением драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард, а также с предоставлением юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам Информационное письмо ИН-010-59/130 О порядке начисления процентов Информационное письмо ИН-015-44/35 О порядке подачи и форме заявления ломбардов об исключении сведений о них из государственного реестра ломбардов через личный кабинет Информационное письмо ИН-018-44/10 О применении мер к ломбардам Информационное письмо ИН-02-59/47 Об отдельных вопросах возврата денежных средств заемщикам при реализации заложенных вещей Информационное письмо ИН-06-59/53 О недопустимости недобросовестной практики на финансовом рынке Информация О деятельности недобросовестных компаний, предлагающих займы под залог имущества по договору комиссии или купли-продажи Информация Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 01.10.2015 N 493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" Информация Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 02.09.2015 N 486-П "О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" Письмо 01/8179-12-32 О постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" Письмо 03-11-09/30 О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности Письмо 03-11-10/40730 О порядке исчисления торгового сбора Письмо 1179/06-12 Об исполнительных надписях нотариуса Письмо 14-26/788 О внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр ломбардов Письмо 17-2-1/471 Об отражении ломбардом в бухгалтерских записях некоторых операций Письмо 22-01-10/39054 О требованиях к ювелирным изделиям, принимаемым ломбардом от граждан в качестве обеспечения займа Письмо 22-02-08/40867 О специфике операций ломбарда с изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, принятыми в залог (на хранение) Письмо 22-02-08/64068 О вопросах применения Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении Письмо 44-14/1445 По вопросам наличных расчетов ломбардов Письмо 44-14/2231 О залоговом билете Письмо 44-14/2553 О применении дифференцированной процентной ставки в договоре потребительского займа Письмо 44-14/977 Об определении деятельности ломбардов в качестве предпринимательской Письмо 44-15/1130 О рассмотрении обращения Письмо 56-1-ОЭ/11968 О праве ломбардов совершать уступку прав (требований) по договору займа
Письмо АГ/19720/14 О внесении изменений в статью 28 Федерального закона "О рекламе" Письмо АД/30890/14 О рекламе финансовых услуг Письмо АК/17292/16 О рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности Письмо АС-4-2/9303@ О направлении ответов на вопросы Письмо ГД-4-14/23168 О проводимой территориальными учреждениями Банка России работой, связанной с обращением в суд с заявлениями о ликвидации кредитных кооперативов, ломбардов Письмо ЕА-4-15/12230@ По вопросу квалификации ломбарда как участника оборота товаров, подлежащих прослеживаемости Письмо ЕД-4-3/5672 О применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход Письмо ИН-015-44/78 Об условиях страхования ломбардами имущества, принятого в залог и на хранение Положение 782-П Об осуществлении Банком России бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов федерального бюджета, доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов Постановление 253 Об утверждении Регламента организации размещения сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных актов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте суда общей юрисдикции Приказ 100 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций Приказ 412/24 Об утверждении руководств по соблюдению обязательных требований в сфере рекламы Приказ 512 Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня
Приказ 74 Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Разъяснение По вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 01.10.2015 N 493-П "Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по договорам займа и договорам банковского вклада" (далее - Положение N 493-П) Решение 02/25 Методические рекомендации по совершению исполнительных надписей Указание 3355-У О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда Указание 3510-У О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации Указание 3927-У О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда Указание 4658-У О порядке и сроке направления уведомления лицом, которое прямо или косвенно получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда, а также о порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал профессионального участника рынка ценных бумаг, микрокредитной компании, ломбарда Указание 4764-У О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" Указание 5132-У О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" Указание 5626-У О ведении Банком России государственного реестра ломбардов Указание 5631-У О форме и порядке подачи в Банк России заявления ломбарда об исключении сведений о нем из государственного реестра ломбардов Указание 5638-У О порядке и сроках направления уведомлений лицами, распоряжающимися (владеющими) или осуществляющими доверительное управление акциями (долями) отдельных некредитных финансовых организаций, в Банк России и (или) указанные некредитные финансовые организации и порядке направления Банком России запроса и получения информации об указанных лицах Указание 5711-У О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" Указание 5790-У Об установлении формы залогового билета Указание 5815-У О внесении изменений в Положение Банка России от 4 декабря 2019 года N 704-П "О порядке администрирования Центральным банком Российской Федерации поступлений в бюджетную систему Российской Федерации отдельных видов доходов" Указание 6054-У О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций Указание 6107-У О минимальных (стандартных) требованиях к условиям осуществления отдельных видов добровольного страхования при страховании вещи, принятой ломбардом в залог или на хранение Указание 6200-У О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У Указание 6247-У О внесении изменений в Указание Банка России от 10 января 2022 года N 6054-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций" Указание 6297-У О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У, Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5721-У, Указание Банка России от 2 февраля 2021 года N 5722-У Указание 6425-У О внесении изменения в приложение к Указанию Банка России от 11 мая 2021 года N 5790-У Указание 6507-У О внесении изменений в Указание Банка России от 30 декабря 2015 года N 3927-У Указание 6603-У О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 11 мая 2021 года N 5790-У Указание 6716-У О порядке применения Банком России предусмотренных статьей 76_5-3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" мер к некредитным финансовым организациям Указание 6789-У О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций Указание 6869-У О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и персональном составе руководящих органов ломбарда Указание 7294-У О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 11 мая 2021 года № 5790-У Федеральный закон 196-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 197-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ломбардах" Федеральный закон 231-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 249-ФЗ О внесении изменения в статью 13 Федерального закона "О ломбардах" Федеральный закон 353-ФЗ О потребительском кредите (займе) Федеральный закон 363-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" Федеральный закон 375-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 394-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 422-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 442-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации Федеральный закон 522-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации Федеральный закон 90-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения
