Приказ 512 Об утверждении Перечня правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Утвержден: | Минфин России, 24.11.2016 |
| Текст документа: | Word PDF |
Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
Постановление 102 О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных
Постановление 1025 Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации Постановление 1052 О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями Постановление 106 Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за остатками, поступлением и расходом природных алмазов Постановление 1127 Об утверждении Правил регистрации, изготовления именников, а также постановки и уничтожения их оттисков Постановление 1137 Об утверждении Правил сортировки, первичной классификации и первичной оценки драгоценных камней Постановление 1355 Об утверждении Правил осуществления федерального государственного пробирного надзора Постановление 1356 О режиме постоянного государственного надзора на производственных объектах аффинажных организаций и организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней Постановление 1419 Об утверждении Порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа Постановление 173 О порядке определения и опубликования перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ... Постановление 186 О перечне товаров, запрещенных к помещению под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую в Калининградской области Постановление 209 Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям Постановление 233 Об утверждении Правил реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более Постановление 372 О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них Постановление 394 Об опробовании, анализе и клеймении ювелирных и других изделий из драгоценных металлов Постановление 437 Об утверждении Правил отнесения драгоценных камней к непригодным для изготовления ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней Постановление 444 Об утверждении Правил скупки у граждан ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий Постановление 492 О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации Постановление 527 О сертификатах на ввоз необработанных природных алмазов на территорию Российской Федерации
Постановление 55 Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации Постановление 569 Об утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами Постановление 6 Об утверждении статистического инструментария для организации Гохран России при Минфине России статистического наблюдения за наличием драгоценных металлов и драгоценных камней в музейных предметах Постановление 612 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом Постановление 667 Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации Постановление 67 О введении в Российской Федерации сертификатов вывоза необработанных природных алмазов Постановление 731 Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности Постановление 8 Об утверждении Порядка отнесения уникальных янтарных образований к драгоценным камням Постановление 804 Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц Постановление 88 Об утверждении статистического инструментария для организации Минфином России статистического наблюдения за поступлением, расходом и остатками алмазов, драгоценных металлов и изделий из них Постановление 972 Об утверждении Порядка работы организаций, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов, и перечня организаций, имеющих право осуществлять аффинаж драгоценных металлов Приказ 103 Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок Приказ 110 Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Приказ 112н Об утверждении Административного регламента исполнения федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" государственной функции по осуществлению федерального государственного пробирного надзора посредством установления режима постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней Приказ 124н Об утверждении формы сертификата вывоза необработанных природных алмазов и порядка его выдачи Приказ 1365 Об утверждении Порядка проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных Силах Российской Федерации Приказ 141н Об утверждении Порядка отбора и реализации контрольных партий природных алмазов Приказ 14н Об утверждении Порядка определения лимитной оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более Приказ 182 О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 512 Приказ 183 О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 512 Приказ 203 Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, ... Приказ 213 Об утверждении Рекомендаций по сведениям, включаемым в сообщение сотрудника организации об операции (сделке), подлежащей обязательному контролю или необычной операции (сделке) (не нуждается в госрегистрации) Приказ 23н Об утверждении Порядка заполнения и выдачи сертификатов вывоза необработанных природных алмазов Приказ 250 Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом Приказ 261 Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года N 110, и рекомендаций по их заполнению Приказ 35н Об утверждении Порядка осуществления государственного контроля цен при экспорте из Российской Федерации в страны, не входящие в Таможенный союз, необработанных драгоценных металлов, руд и концентратов драгоценных металлов, добытых на территории Российской Федерации Приказ 361 Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Приказ 40н Об утверждении Порядка идентификации ввозимых в Российскую Федерацию драгоценных камней Приказ 42н О порядке проведения аукционов Приказ 59 Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ... Приказ 68н Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении Приказ 69н Об утверждении Порядка отбора проб драгоценных камней для проведения экспертизы Приказ 81н Об утверждении Инструкции по учету сделок, совершаемых с необработанными драгоценными камнями Решение 30 О мерах нетарифного регулирования Указ 1137 Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы Федеральный закон 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 196-ФЗ О ломбардах Федеральный закон 294-ФЗ О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля Федеральный закон 41-ФЗ О драгоценных металлах и драгоценных камнях
Письмо 22-00-05/21535 О перечнях правовых актов и их отдельных частей (приложений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении федерального государственного пробирного надзора и порядка ведения указанного перечня Приказ 132 Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации, федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" и федеральным казенным учреждением "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" на 2019 год Приказ 1632 Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов Российской Федерации Министерством финансов Российской Федерации, федеральным казенным учреждением "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" и федеральным казенным учреждением "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" на 2020 год Приказ 182 О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 512 Приказ 183 О внесении изменений в приложение N 1 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24 ноября 2016 г. N 512