Информационное письмо 23 Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России | |
|---|---|
| Cтатус: | Действует |
| Синоним: | Письмо 23 |
| Утвержден: | Банк России, 28.03.2014 |
| Текст документа: | Word PDF |
Кодекс 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
Указание 3041-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям