О системе
Каталог документов
Скачать
Демоверсия
Обновления
Купить
+7(495)131-58-88
Актуальные нормативы
Только из надёжных источников
Всегда под рукой в NormaCS
Закажи доступ
на 7 дней
бесплатно!
Заказать
Федеральный закон 134-ФЗ
Федеральный закон 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям
Cтатус:
Действует
Утвержден:
Государственная Дума, 28.06.2013
Текст документа:
Word
PDF
Документ ссылается на:
На документ ссылаются:
Классификаторы и разделы
1
Закон Российской Федерации 4015-1 Об организации страхового дела в Российской Федерации
Закон Российской Федерации 943-1 О налоговых органах Российской Федерации
Кодекс 117-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
Кодекс 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
Кодекс 146-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
Кодекс 174-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
Кодекс 63-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)
Федеральный закон 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Федеральный закон 144-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности
Федеральный закон 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Федеральный закон 156-ФЗ Об инвестиционных фондах
Федеральный закон 164-ФЗ О финансовой аренде (лизинге)
Федеральный закон 17-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР"
Федеральный закон 210-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон 218-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 238-ФЗ О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Федеральный закон 266-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон 281-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций
Федеральный закон 3-ФЗ О полиции
Федеральный закон 311-ФЗ О таможенном регулировании в Российской Федерации
Федеральный закон 329-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции
Федеральный закон 334-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 375-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг
Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
Федеральный закон 402-ФЗ О бухгалтерском учете
Федеральный закон 460-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 86-ФЗ О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления
Федеральный закон 97-ФЗ О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
3
Закон Российской Федерации 4015-1 Об организации страхового дела в Российской Федерации
Закон Российской Федерации 943-1 О налоговых органах Российской Федерации
Информационное письмо 13-ДП-02/27429 О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Информационное письмо 23 Обобщение практики применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Информационное письмо 23 Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
Информационное письмо 28 О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Информационное письмо 29 Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Информационное письмо ИН-014-12/61 Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов
Кодекс 117-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
Кодекс 14-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
Кодекс 146-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
Кодекс 174-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
Кодекс 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Кодекс 51-ФЗ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
Кодекс 63-ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации
Письмо 01-11/30804 Об изменении статьи 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Письмо 03-02-07/1/64891 О запросах налоговых органов, на основании которых банки обязаны выдавать справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках денежных средств на них, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам), а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств
Письмо 03-07-15/41875 О подаче деклараций по НДС
Письмо 12-1-5/1669 О вопросах, связанных с применением Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Письмо 14-3-04/0153@ О представлении сведений о банковских счетах заявителю
Письмо АС-4-18/14302 О направлении обзора судебных актов
Письмо АС-4-2/12519 О направлении разъяснений
Письмо АС-4-2/16981 О применении отдельных положений федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ и от 23.07.2013 N 248-ФЗ
Письмо ГД-16-3/87 О ситуации в сфере производства вторичного алюминия, вызванной применением недобросовестными производителями схем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость
Письмо ГД-4-14/20509 О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 3 (2017)"
Письмо ГД-4-3/2712 О представлении декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
Письмо ГД-4-3/6132@ О представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, начиная с налогового периода за 1 квартал 2014, лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, а также налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика
Письмо ГД-4-8/9849 Об организации работы по взаимодействию с правоохранительными органами в случаях выявления признаков налоговых преступлений
Письмо ЕД-4-15/11497 О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705
Письмо ЕД-4-15/18437 О представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
Письмо ЕД-4-15/21594 Об обязательном представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
Письмо ЕД-4-15/24519 О проведении необходимых мероприятий
Письмо ЕД-4-15/5629@ О порядке представления журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
Письмо ЕД-4-15/5752 О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705
Письмо ЕД-4-2/10322 О запросах в банки с 01.07.2014 и об ответственности банков с 02.05.2014
Письмо ЕД-4-3/16340@ О порядке представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в электронном виде
Письмо ЕД-4-3/18592@ О направлении письма Минфина России
Письмо ПА-4-6/17542 О проведении информационно-разъяснительной кампании
Письмо ПА-4-6/2212@ О взаимодействии с налогоплательщиками по ТКС
Письмо СА-4-18/12520@ О направлении обзора судебных актов
Письмо СА-4-7/12211@ О направлении обзора правовых позиций по вопросам налогообложения
Письмо СА-4-7/16692 О применении отдельных положений постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
Письмо СА-4-7/24782@ О направлении Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014 N 09АП-22065/2014-АК и Постановления Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2014 по делу N А40-28598/2013
Письмо СА-4-7/4709@ О взыскании задолженности в судебном порядке в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса РФ
Приказ 138н О внесении изменений в Административный регламент Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 года N 99н
Приказ 2 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ 231 О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
Приказ 511/244/541/433/1313/80 Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
Приказ ММВ-7-18/386@ О внесении изменений в приказ ФНС России от 30.05.2005 N ЧД-3-19/219@
Приказ ММВ-7-6/131@ О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@
Приказ ММВ-7-6/141@ О внесении изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@
Приказ ММВ-7-6/23@ О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@
Приказ ММВ-7-6/398@ Об утверждении Методических рекомендаций по организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
Приказ ММВ-7-6/443@ О проведении пилотного проекта по организации услуги представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет
Приказ ММВ-7-6/658@ О внесении изменений в приказы ФНС России
Приказ ММВ-7-8/533@ О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 03.10.2012 N ММВ-7-8/662@
Приказ ЧД-3-19/219@ О создании информационного ресурса результатов работы по обеспечению процедур банкротства
Решение О несогласии заявителя с решением об отказе в государственной регистрации
Сообщение Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Указание 3041-У О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Федеральный закон 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве)
Федеральный закон 129-ФЗ О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Федеральный закон 144-ФЗ Об оперативно-розыскной деятельности
Федеральный закон 151-ФЗ О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
Федеральный закон 156-ФЗ Об инвестиционных фондах
Федеральный закон 164-ФЗ О финансовой аренде (лизинге)
Федеральный закон 210-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
Федеральный закон 218-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 238-ФЗ О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Федеральный закон 252-ФЗ О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 266-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Федеральный закон 281-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций
Федеральный закон 3-ФЗ О полиции
Федеральный закон 311-ФЗ О таможенном регулировании в Российской Федерации
Федеральный закон 329-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции
Федеральный закон 334-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 375-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 39-ФЗ О рынке ценных бумаг
Федеральный закон 395-1 О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
Федеральный закон 402-ФЗ О бухгалтерском учете
Федеральный закон 460-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
Федеральный закон 75-ФЗ О негосударственных пенсионных фондах
Федеральный закон 86-ФЗ О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления
Федеральный закон 97-ФЗ О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"
Федеральный закон 134-ФЗ входит в состав следующих классификаторов NormaCS:
Законодательство России
Принятые в Российской Федерации
Государственная Дума; Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
2013
2013-06
Мы используем файлы cookie на нашем сайте
OK