| Информационное письмо 29 Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |
|---|---|
| Cтатус: | Информационный документ |
| Утвержден: | Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 17.07.2013 |
| Текст документа: | Word PDF |
Информационное письмо 27 Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде Письмо 24 Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга
Постановление 667 Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации Приказ 103 Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок Приказ 245 Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации ... Приказ 44 Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности ... Приказ 59 Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных ...
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям
