Приказ 9 Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы | |
|---|---|
| Cтатус: | Не действует - Утратил силу |
| Утвержден: | Росфинмониторинг, 31.01.2003 |
| Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003, регистрационный № 4202. |
| Текст документа: | Word PDF |
Постановление 28 Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых ...
Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма