| Приказ 64 О внесении изменений и дополнений в приказ КФМ России от 03.09.2002 N 62 | |
|---|---|
| Cтатус: | Не действует - Утратил силу |
| Утвержден: | Росфинмониторинг; Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу, 04.06.2003 |
| Комментарий: | Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.06.2003, регистрационный № 4832. |
| Текст документа: | Word PDF |
Постановление 25 О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 года N 245 и от 14 июня 2002 года N 425 Постановление 28 Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых ... Приказ 62 Об утверждении Инструкции о порядке представления в Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу информации ... Приказ 9 Об утверждении формы Карты постановки на учет в КФМ России организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Указ 1263 Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Указ 409 О внесении дополнений и изменения в Указ Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" Федеральный закон 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 131-ФЗ О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
